Картотека
Каждая карточка — это восстановленная по документам история схемы: предупреждения ЦБ, судебные дела, даты и приговоры. Вердикт, механика, красные флаги и что делать пострадавшим — со ссылками на первоисточники.
374 карточки · страница 1 из 7
2026Финансовая пирамидаAlphaedgeCapitals: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47192: признаки «финансовой пирамиды», адреса trade-alphaedge.pro, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471922026Финансовая пирамидаAPEXTRAILFUNDS.COM: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47201: признаки «финансовой пирамиды», адреса apextrailfunds.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 472012026Финансовая пирамидаAvailasset: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47182: признаки «финансовой пирамиды», адреса availasset.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471822026Финансовая пирамидаBentonice: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47190: признаки «финансовой пирамиды», адреса bentonizac.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471902026Финансовая пирамидаCrystalWealthInvestment: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47188: признаки «финансовой пирамиды», адреса crystalwealthinvest.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471882026Финансовая пирамидаEXITREALTY: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47167: признаки «финансовой пирамиды», адреса fluxchain.ltd, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471672026Нелегальный участник рынкаGoldencrestfinance: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47176: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса goldencrestfinance.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471762026Финансовая пирамидаGridPointInvest: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47171: признаки «финансовой пирамиды», адреса primefinancetrades.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471712026Финансовая пирамидаHisenseInvestment: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47160: признаки «финансовой пирамиды», адреса hisenseinvestment.io, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471602026Нелегальный участник рынкаICMARKETS-INVESTS.COM: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47198: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса icmarkets-invests.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471982026Финансовая пирамидаINTELLIAS.ONLINE: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47202: признаки «финансовой пирамиды», адреса intellias.online, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 472022026Нелегальный участник рынкаIZATRADING-DEV.ONLINE: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47200: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса izatrading-dev.online, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 472002026Финансовая пирамидаMarket-Options: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47168: признаки «финансовой пирамиды», адреса market-options.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471682026Финансовая пирамидаmega-1-s9opt: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47172: признаки «финансовой пирамиды», адреса mega-1-s9opt.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471722026Финансовая пирамидаMintEquityGroup: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47193: признаки «финансовой пирамиды», адреса mintequitygroup.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471932026Финансовая пирамидаMofexGlobalTrade: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47196: признаки «финансовой пирамиды», адреса mofextradenexus.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471962026Финансовая пирамидаOrientis International: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47191: признаки «финансовой пирамиды», адреса app.oibmobile.one, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471912026Финансовая пирамидаPairBots: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47174: признаки «финансовой пирамиды», адреса pairbots.net, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471742026Нелегальный участник рынкаQuantalgometrics: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47166: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса quantalgometrics.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471662026Финансовая пирамидаRevaTrust: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47187: признаки «финансовой пирамиды», адреса revatrust.ltd, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471872026Нелегальный участник рынкаSpacemarkettrade: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47181: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса act.spacemarkettrade.info, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471812026Нелегальный участник рынкаStockPlusPro: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47189: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса stockpluspro.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471892026Финансовая пирамидаTradingFortress: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47194: признаки «финансовой пирамиды», адреса tradingfortressltd.org, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471942026Нелегальный участник рынкаTruewayProfit: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47161: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса truewayprofit.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471612026Нелегальный участник рынкаVECOOM.COM: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47199: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса vecoom.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471992026Финансовая пирамидаCrypto Exchange World Wide: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46858: признаки «финансовой пирамиды», адреса cryptoexchangeworldwide.net, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468582026Нелегальный участник рынкаEliteForex: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46852: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса eliteforex.co, blumbergtrade.net, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468522026Финансовая пирамидаExtrocol: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46844: признаки «финансовой пирамиды», адреса extrocol.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468442026Нелегальный участник рынкаForge-Capvexon: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46853: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса forge-capvexon.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468532026Финансовая пирамидаForteglobalholdings: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46854: признаки «финансовой пирамиды», адреса forteglobalholdings.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468542026Финансовая пирамидаGlobal Tech Holdings: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46859: признаки «финансовой пирамиды», адреса globaltechholdingsltd.com, ag.eartlysail.online, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468592026Финансовая пирамидаLOTTRD.ORG: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46871: признаки «финансовой пирамиды», адреса lottrd.org, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468712026Нелегальный участник рынкаPrime esmertorna: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46860: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса esmertorna.org, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468602026Финансовая пирамидаPRIME-XCHANGE.ORG: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46843: признаки «финансовой пирамиды», адреса prime-xchange.org, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468432026Финансовая пирамидаTerrix Group: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46847: признаки «финансовой пирамиды», адреса terrixgroup.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468472026Финансовая пирамидаTitansvest: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46846: признаки «финансовой пирамиды», адреса titansvest-limited.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468462026Финансовая пирамидаTkchost BrokerTrade Hybrid Script: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46879: признаки «финансовой пирамиды», адреса hybrid.tkchost.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468792026Финансовая пирамидаTradevent: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46861: признаки «финансовой пирамиды», адреса tradevent.org, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468612026Финансовая пирамидаVatoxxamine: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46862: признаки «финансовой пирамиды», адреса vatoxxamine.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468622026Нелегальный участник рынкаVFCOMPANY.RU: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46855: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса vfcompany.ru, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468552026Финансовая пирамидаWaveford Bitchain: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46872: признаки «финансовой пирамиды», адреса wavefordbitchain.agency, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468722026Финансовая пирамидаWealth Grid Asset: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46873: признаки «финансовой пирамиды», адреса wealthgridasset.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468732026Нелегальный участник рынкаWRENSTERLINGASSETS.COM: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46877: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса wrensterlingassets.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468772026Финансовая пирамидаAdvancedCarPlatform: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46823: признаки «финансовой пирамиды», адреса advanced-car.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468232026Финансовая пирамидаApexPoint: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 33193: признаки «финансовой пирамиды», адреса apexpointllc.org, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 331932026Финансовая пирамидаCashPuls: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46811: признаки «финансовой пирамиды», адреса cashpuls.site, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468112026Финансовая пирамидаChesterronlimited: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46829: признаки «финансовой пирамиды», адреса chesterronlimited.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468292026Нелегальный участник рынкаCOIN360.TRADE: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46837: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса coin360.trade, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468372026Финансовая пирамидаCYIBANK.COM: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46836: признаки «финансовой пирамиды», адреса cyibank.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468362026Нелегальный участник рынкаDaltonReeves: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46838: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса appdalton-reeves.net, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468382026Финансовая пирамидаEMIRATESSHARES.COM: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46830: признаки «финансовой пирамиды», адреса emiratesshares.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468302026Нелегальный участник рынкаExtraMiners: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46831: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса extraminerss.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468312026Нелегальный участник рынкаGlobalFlipsTrade: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46839: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса globalflipstrade.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468392026Финансовая пирамидаINDEXPARTNERS-LIMITED.COM: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46840: признаки «финансовой пирамиды», адреса indexpartners-limited.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468402026Нелегальный участник рынкаINNOVATIONSANALYSIS.COM: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46824: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса innovationsanalysis.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468242026Нелегальный участник рынкаJointWiseTrade: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46841: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса jointwisetrade.com, algorviagroups.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468412026Финансовая пирамидаMinatrex: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46832: признаки «финансовой пирамиды», адреса minatrex.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468322026Финансовая пирамидаSwitchfunds: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46833: признаки «финансовой пирамиды», адреса switchfunds.pro, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468332026Нелегальный участник рынкаTrenvioInvest: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46835: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса trenvioinvest.net, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468352026Нелегальный кредиторЛомбард Алексеевский: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46814: признаки нелегального кредитора, адреса vk.ru/club66811605, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 46814374 карточки · страница 1 из 7
Как устроена картотека
Что попадает в картотеку
Только схемы с проверяемой доказательной базой: предупреждения Банка России, решения судов, материалы правоохранительных органов, документы и реестровые данные. Слухи и эмоции основанием не являются — каждый значимый факт можно проверить по источнику рядом с ним.
Что означают метки
Чёрная метка — официальные основания есть: предупреждение регулятора, судебные решения, материалы дел. Жёлтая метка — официальных оснований ещё нет, но совокупность признаков требует повышенной осторожности. Метки пересматриваются: новые документы меняют вердикт, и дата пересмотра стоит в каждой карточке.
Как пользоваться
Изучаете историю схемы — читайте хронику и раздел о крахе. Проверяете похожий проект сегодня — сверяйте «красные флаги» с тем, что обещают вам. Если деньги уже переведены — сразу к разделу «что делать». Не нашли схему в картотеке — сообщите о ней через форму консультации.
Не нашли нужную схему?
Сообщите редакции о сомнительной компании — при наличии доказательной базы мы подготовим карточку в картотеку.
Сообщить о схемеБесплатно · Конфиденциально · Ответ за 15 минут · Ни к чему не обязывает