Картотека — страница 2
Каждая карточка — это восстановленная по документам история схемы: предупреждения ЦБ, судебные дела, даты и приговоры. Вердикт, механика, красные флаги и что делать пострадавшим — со ссылками на первоисточники.
374 карточки · страница 2 из 7
2026Финансовая пирамидаAlphaOilHedge: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46389: признаки «финансовой пирамиды», адреса integritydigitalholdings.org, alphaoilhedgefund.org, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 463892026Финансовая пирамидаBestwealthtrade: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46397: признаки «финансовой пирамиды», адреса bestwealthtrade.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 463972026Финансовая пирамидаCRYPTOYIELDER: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46390: признаки «финансовой пирамиды», адреса crypto-yielder.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 463902026Финансовая пирамидаEdgespacepro: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46391: признаки «финансовой пирамиды», адреса edgespacepro.online, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 463912026Финансовая пирамидаNordic-Solar: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46392: признаки «финансовой пирамиды», адреса nordic-solar.tech, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 463922026Нелегальный участник рынкаNovafxtrades: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46388: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса novafxtrades.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 463882026Финансовая пирамидаPrestigexShares: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46393: признаки «финансовой пирамиды», адреса horizonone-capital.com, axiomglobal-limited.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 463932026Финансовая пирамидаPrimeliteinvestments: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46398: признаки «финансовой пирамиды», адреса primeliteinvestments.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 463982026Нелегальный участник рынкаBC-GROUP.CC: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46350: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса bc-group.cc, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 463502026Финансовая пирамидаCryptochain-stack: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46338: признаки «финансовой пирамиды», адреса cryptochain-stack.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 463382026Нелегальный участник рынкаFRTX: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46339: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса frtx.org, frtx.global, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 463392026Нелегальный участник рынкаLUCHSHIY-BROKER.RU: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46359: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса luchshiy-broker.ru, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 463592026Финансовая пирамидаSpoutChain: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46344: признаки «финансовой пирамиды», адреса spoutchain.online, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 463442026Нелегальный участник рынкаStockwealthinvestment: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46340: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса stockwealthinvestment.online, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 463402026Финансовая пирамидаALBARKA.TOP: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46323: признаки «финансовой пирамиды», адреса albarka.top, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 463232026Нелегальный участник рынкаGoldenedgefinance: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46317: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса goldenedgefinance.com, coinflipxchange.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 463172026Нелегальный участник рынкаUpforexmarkets: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46326: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса upforexmarkets.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 463262026Нелегальный участник рынкаVeritelFX: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46318: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса veritelfx.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 463182026Нелегальный участник рынкаApexcloudfx: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46288: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса apex-cloudsfx.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 462882026Нелегальный участник рынкаCentFX: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46293: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса ru.centfx.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 462932026Нелегальный участник рынкаExclusive-trades: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46296: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса exclusive-trades.online, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 462962026Нелегальный участник рынкаGeldermans: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46297: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса geldermans.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 462972026Нелегальный участник рынкаProfitxbt: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46298: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса my.aipltfrm.com, profitxbt.pro, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 462982026Финансовая пирамидаProMec Trades: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46289: признаки «финансовой пирамиды», адреса promec-trade.online, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 462892026Нелегальный участник рынкаTeslar Finance: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46290: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса teslarfinance.com, tslanet.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 462902026Нелегальный участник рынкаBlockfinazservice: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46273: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса blockfinazservice.live, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 462732026Нелегальный участник рынкаComfortrade: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46274: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса comfortrade.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 462742026Нелегальный участник рынкаDexpairStockMining: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46275: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса elitesflx.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 462752026Нелегальный участник рынкаInter-forex: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46256: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса inter-forex.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 462562026Нелегальный участник рынкаLunoGlobal: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46261: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса lunoglobal.online, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 462612026Нелегальный участник рынкаMonexity: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46257: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса monexity.online, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 462572026Финансовая пирамидаOsipdinero: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46255: признаки «финансовой пирамиды», адреса osipdinero.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 462552026Финансовая пирамидаPinnaclecore: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46276: признаки «финансовой пирамиды», адреса olive-tra.com, pinnaclecore.ltd, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 462762026Финансовая пирамидаPrimeledgerinvestment: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46277: признаки «финансовой пирамиды», адреса primeledgerinvestment.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 462772026Финансовая пирамидаAiSafeFX: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46239: признаки «финансовой пирамиды», адреса aisafefxtm.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 462392026Нелегальный участник рынкаPropreviewforum: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 45945: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса propreviewforum.top, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 459452026Финансовая пирамидаDigital Asset Trade: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46691: признаки «финансовой пирамиды», адреса digital-assettrade.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 466912026Финансовая пирамидаSynprime: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 45416: признаки «финансовой пирамиды», адреса synprimex.cc, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 454162026Незаконное привлечение инвестицийOpen Marketplace: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 39141: признаки незаконного привлечения инвестиций, адреса open-marketplace.ru, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 391412026Нелегальный участник рынкаTRADION.LIVE: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 43362: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса tradion.live, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 433622026Нелегальный участник рынкаMetaTradesPro: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 44216: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса metatradespro.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 442162026Финансовая пирамидаДоходные сайты: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 44525: признаки «финансовой пирамиды», адреса investbaza.ru/projects/it-internet/investitsii-v-dokhodnye-sayty-718181.php, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 445252026Финансовая пирамидаПассивный доход: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 43954: признаки «финансовой пирамиды», адреса cripto-invest.ru, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 439542026Комбинированный рискФинансовые Решения: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 43049: признаки «финансовой пирамиды», признаки нелегального кредитора, адреса finansovie-resheniya.ru, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 430492026Финансовая пирамидаSaluno: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 44255: признаки «финансовой пирамиды», адреса saluno.io, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 442552026Финансовая пирамидаINDEXTRADINGVIP: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 42947: признаки «финансовой пирамиды», адреса indextradingvip.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 429472026Незаконное привлечение инвестицийРедевест: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 42751: признаки незаконного привлечения инвестиций, адреса rdvst.ru, rdvest.ru, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 427512026Нелегальный участник рынкаPremiumindextrade: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 43495: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса premiumindextrade.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 434952026Финансовая пирамидаSky World Community: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 2857: признаки «финансовой пирамиды», признаки незаконного привлечения инвестиций, адреса rsw-systems.com, skyway.capital, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 28572026Нелегальный участник рынкаPocket Option: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 10634: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса po.trade, pocketoption.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 106342026Пирамида и нелегальный брокерQuotex / QxBroker: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 9539: признаки «финансовой пирамиды», признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса quotex.com, qxbroker.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 95392026Нелегальный участник рынкаBinarium: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 8009: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса binarium.com, binarium.global, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 80092026Нелегальный участник рынкаFresh Forex: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 2276: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса freshforex.com, freshforex.ru, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 22762026Нелегальный участник рынкаFx Pro / FXRed: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 4001: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса fxpro.ru, fxpro.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 40012026Финансовая пирамидаArtery Network: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 9592: признаки «финансовой пирамиды», адреса artery.network, artery-network.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 95922026Финансовая пирамидаTaxi-Money: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 8788: признаки «финансовой пирамиды», адреса taxi-money.me, taxi-money.org, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 87882026Нелегальный участник рынкаШаблонные интернет-проекты: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 44835: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса ndxtrd.com, boltprimemaxtrade.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 448352026Финансовая пирамидаAvalon Technologies: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 8365: признаки «финансовой пирамиды», адреса avalon-technologies.co, avalon-technologies.top, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 83652026Финансовая пирамидаExpress Wallet: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 10298: признаки «финансовой пирамиды», адреса express-wallet.org, express-wallet.net, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 102982026Финансовая пирамидаGentrustinvests: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 36163: признаки «финансовой пирамиды», адреса gentrustinvests.com, bitra-finex.pro, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 36163374 карточки · страница 2 из 7
Как устроена картотека
Что попадает в картотеку
Только схемы с проверяемой доказательной базой: предупреждения Банка России, решения судов, материалы правоохранительных органов, документы и реестровые данные. Слухи и эмоции основанием не являются — каждый значимый факт можно проверить по источнику рядом с ним.
Что означают метки
Чёрная метка — официальные основания есть: предупреждение регулятора, судебные решения, материалы дел. Жёлтая метка — официальных оснований ещё нет, но совокупность признаков требует повышенной осторожности. Метки пересматриваются: новые документы меняют вердикт, и дата пересмотра стоит в каждой карточке.
Как пользоваться
Изучаете историю схемы — читайте хронику и раздел о крахе. Проверяете похожий проект сегодня — сверяйте «красные флаги» с тем, что обещают вам. Если деньги уже переведены — сразу к разделу «что делать». Не нашли схему в картотеке — сообщите о ней через форму консультации.
Не нашли нужную схему?
Сообщите редакции о сомнительной компании — при наличии доказательной базы мы подготовим карточку в картотеку.
Сообщить о схемеБесплатно · Конфиденциально · Ответ за 15 минут · Ни к чему не обязывает