Картотека — страница 4
Каждая карточка — это восстановленная по документам история схемы: предупреждения ЦБ, судебные дела, даты и приговоры. Вердикт, механика, красные флаги и что делать пострадавшим — со ссылками на первоисточники.
374 карточки · страница 4 из 7
2026Нелегальный участник рынка247HappyTrade: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47111: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса 247happytrade.live, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471112026Финансовая пирамидаAlzeyarathealthclinic.com: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47099: признаки «финансовой пирамиды», адреса alzeyarathealthclinic.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470992026Финансовая пирамидаApexaccessts: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47090: признаки «финансовой пирамиды», адреса apexaccesst.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470902026Нелегальный участник рынкаApexfirm: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47087: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса apexfirme.cc, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470872026Финансовая пирамидаAssets-grow.online: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47104: признаки «финансовой пирамиды», адреса assets-grow.online, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471042026Нелегальный участник рынкаAstrixGlobalProfit: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47084: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса astrixglobalprofit.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470842026Нелегальный участник рынкаBEEMARKETS.AU: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47100: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса beemarkets.au, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471002026Финансовая пирамидаBinaryInvestmentPlatform: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47088: признаки «финансовой пирамиды», адреса binaryinvestmentplatform.org, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470882026Финансовая пирамидаCloudDigitalTrade: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47105: признаки «финансовой пирамиды», адреса clouddigitaltrade.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471052026Финансовая пирамидаCranfordene: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47086: признаки «финансовой пирамиды», адреса cranfordene-ltd.cc, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470862026Нелегальный участник рынкаDgCoins: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47115: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса dgcoins.org, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471152026Финансовая пирамидаDUBEXIO: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47116: признаки «финансовой пирамиды», адреса dubexio.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471162026Финансовая пирамидаFinxcelGlobal: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47109: признаки «финансовой пирамиды», адреса finxcelglobal.org, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471092026Финансовая пирамидаGenixCorporate: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47110: признаки «финансовой пирамиды», адреса genixcorperate.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471102026Финансовая пирамидаGrowth Bit Profit: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47082: признаки «финансовой пирамиды», адреса growthbit-profit.org, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470822026Нелегальный участник рынкаHandelsExpertenSystem: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47098: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса handelsexpertenmarket.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470982026Нелегальный участник рынкаHorizonGlideTrading: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47112: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса horizonglideonline.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471122026Финансовая пирамидаKeystone Assets: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47080: признаки «финансовой пирамиды», адреса keystone-assets.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470802026Финансовая пирамидаMaxCapitals: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47091: признаки «финансовой пирамиды», адреса m-capitals.cloud, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470912026Финансовая пирамидаMinex-Global: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47093: признаки «финансовой пирамиды», адреса minex-global.org, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470932026Финансовая пирамидаoksecondsontrades: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47079: признаки «финансовой пирамиды», адреса oksecondsontrades.org, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470792026Нелегальный участник рынкаOrvantisMarkets: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47101: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса orvantismarkets.co, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471012026Нелегальный участник рынкаPapilon-fx: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47094: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса papilonfx.live, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470942026Нелегальный участник рынкаParmtex7 FX: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47081: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса parmtex7.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470812026Финансовая пирамидаPremiumSharesLimited: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47106: признаки «финансовой пирамиды», адреса prmshareslimited.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471062026Финансовая пирамидаPrimeEquityInvestments: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47102: признаки «финансовой пирамиды», адреса primenetworkquality.site, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471022026Финансовая пирамидаRADIENT: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47085: признаки «финансовой пирамиды», адреса radientfirm.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470852026Нелегальный участник рынкаSilversigs-Innovation: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47092: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса silversigs-innovation.live, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470922026Финансовая пирамидаSpeedway Trade Limited: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47083: признаки «финансовой пирамиды», адреса speedwaytradelimited.org, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470832026Финансовая пирамидаTopRaceGlobal: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47114: признаки «финансовой пирамиды», адреса topraceglobal.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471142026Нелегальный участник рынкаVestorHoldings: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47107: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса mail.vestorholding.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471072026Нелегальный кредиторГруппа (сообщество) в социальной сети "Быстрый заём": разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47103: признаки нелегального кредитора, адреса ok.ru/bystryzaem, vk.ru/club97811206, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471032026Финансовая пирамидаDigitalGrowthAsset: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47070: признаки «финансовой пирамиды», адреса digitalgrowthasset.org, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470702026Нелегальный участник рынкаFirststartrade: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47076: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса firststartrade.pro, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470762026Финансовая пирамидаMillioneiz: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47073: признаки «финансовой пирамиды», адреса millioneiz.biz, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470732026Финансовая пирамидаSparkassetsinvest: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47072: признаки «финансовой пирамиды», адреса sparkassetsinvest.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470722026Нелегальный участник рынкаSTERLINGBRIDGEMARKETS.COM: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47069: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса sterlingbridgemarkets.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470692026Нелегальный участник рынкаUniquehorizoncapital: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47075: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса uniquehorizoncapital.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470752026Финансовая пирамидаZainFinance: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47068: признаки «финансовой пирамиды», адреса zainfinance.net, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470682026Нелегальный участник рынкаAPEX DIGITALGLOBALINC: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47050: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса apexdigitalglobalinc.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470502026Финансовая пирамидаASSET-CAPITAL: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47065: признаки «финансовой пирамиды», адреса asset-capital.xyz, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470652026Финансовая пирамидаCapitalExpartTraders: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47061: признаки «финансовой пирамиды», адреса capitalexparttraders.net, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470612026Финансовая пирамидаDarkVest: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47049: признаки «финансовой пирамиды», адреса darkvest.org, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470492026Финансовая пирамидаDELUXE-EMPIRE: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47051: признаки «финансовой пирамиды», адреса deluxe-empire.top, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470512026Нелегальная инвестиционная платформаEDENEX: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47066: признаки нелегального оператора инвестиционной платформы, адреса edenex.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470662026Финансовая пирамидаFingrowthInvestment: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47062: признаки «финансовой пирамиды», адреса fingrowthinvestments.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470622026Финансовая пирамидаFIRST-TRUST.XYZ: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47059: признаки «финансовой пирамиды», адреса first-trust.xyz, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470592026Финансовая пирамидаHyperSeedExecution: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47052: признаки «финансовой пирамиды», адреса hyperseedexecutions.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470522026Финансовая пирамидаMETRIXCAPITAL: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47048: признаки «финансовой пирамиды», адреса metrixcapital.info, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470482026Финансовая пирамидаPREMIERTRADEINVEST: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47063: признаки «финансовой пирамиды», адреса premier-trade-invest.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470632026Финансовая пирамидаQuantumChainEquity: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47060: признаки «финансовой пирамиды», адреса quantumchainequity.site, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470602026Нелегальный участник рынкаS9miningExchange: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47053: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса s9mining.online, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470532026Финансовая пирамидаTopearnerExchange: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47064: признаки «финансовой пирамиды», адреса topearnerexchange.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470642026Финансовая пирамидаALPHAHOLDINGSINVESTMENT.COM: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47023: признаки «финансовой пирамиды», адреса alphaholdingsinvestment.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470232026Финансовая пирамидаBluechip Trade Fund: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47028: признаки «финансовой пирамиды», адреса bluechiptradefund.org, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470282026Финансовая пирамидаCENTURYTRADINGBASE.NET: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47022: признаки «финансовой пирамиды», адреса centurytradingbase.net, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470222026Нелегальный участник рынкаDEXTradeVault: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47030: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса dextradevault.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470302026Нелегальный участник рынкаKran3: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47036: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса kran3.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470362026Нелегальный участник рынкаMeridian Bright Gate: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47026: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса meridianbrightgate.live, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470262026Нелегальный участник рынкаNusaCipher: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47018: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса nusacipher.xyz, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 47018374 карточки · страница 4 из 7
Как устроена картотека
Что попадает в картотеку
Только схемы с проверяемой доказательной базой: предупреждения Банка России, решения судов, материалы правоохранительных органов, документы и реестровые данные. Слухи и эмоции основанием не являются — каждый значимый факт можно проверить по источнику рядом с ним.
Что означают метки
Чёрная метка — официальные основания есть: предупреждение регулятора, судебные решения, материалы дел. Жёлтая метка — официальных оснований ещё нет, но совокупность признаков требует повышенной осторожности. Метки пересматриваются: новые документы меняют вердикт, и дата пересмотра стоит в каждой карточке.
Как пользоваться
Изучаете историю схемы — читайте хронику и раздел о крахе. Проверяете похожий проект сегодня — сверяйте «красные флаги» с тем, что обещают вам. Если деньги уже переведены — сразу к разделу «что делать». Не нашли схему в картотеке — сообщите о ней через форму консультации.
Не нашли нужную схему?
Сообщите редакции о сомнительной компании — при наличии доказательной базы мы подготовим карточку в картотеку.
Сообщить о схемеБесплатно · Конфиденциально · Ответ за 15 минут · Ни к чему не обязывает