Картотека — страница 3
Каждая карточка — это восстановленная по документам история схемы: предупреждения ЦБ, судебные дела, даты и приговоры. Вердикт, механика, красные флаги и что делать пострадавшим — со ссылками на первоисточники.
374 карточки · страница 3 из 7
2026Финансовая пирамидаBlue Whales FX: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46689: признаки «финансовой пирамиды», адреса bluewhalesfx.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 466892026Нелегальный участник рынкаBitSpire: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46620: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса bit-spire.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 466202026Нелегальный участник рынкаOprimaxco: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46629: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса oprimaxco.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 466292026Финансовая пирамидаCloutchainsfx: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46652: признаки «финансовой пирамиды», адреса cloutchainsfx.ltd, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 466522026Финансовая пирамидаMarketMania: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46632: признаки «финансовой пирамиды», адреса marketmanialtd.com.rapidportlogistics.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 466322026Нелегальный участник рынкаSwiss FX Vantage: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46648: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса swissfxvantage.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 466482026Нелегальный участник рынкаInteractivecopytrd: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46574: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса interactivecopytrd.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 465742026Финансовая пирамидаKEINE-PROJECT: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46659: признаки «финансовой пирамиды», адреса keine-project.vercel.app, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 466592026Финансовая пирамидаFuture Wealth Trades: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46638: признаки «финансовой пирамиды», адреса futurewealthtrades.live, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 466382026Финансовая пирамидаPrimeVest Financial: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46567: признаки «финансовой пирамиды», адреса primevestfin.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 465672026Нелегальный участник рынкаBitlencex: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46583: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса bitlencex.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 465832026Финансовая пирамидаQuenX: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46172: признаки «финансовой пирамиды», адреса quenex.store, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 461722026Финансовая пирамидаOlympstrade: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46491: признаки «финансовой пирамиды», адреса olympstradeltd.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 464912026Нелегальный участник рынкаTimLexAI: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46535: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса timlexal.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 465352026Финансовая пирамидаGoldlinecapitals: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46423: признаки «финансовой пирамиды», адреса goldlinecapitals.online, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 464232026Нелегальный участник рынкаПлатформа РУ: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 40821: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса platform-ry.ru, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 408212026Финансовая пирамидаCretexgloballtd: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46500: признаки «финансовой пирамиды», адреса cretexgloballtd.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 465002026Финансовая пирамидаExchangeinternationalltd: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46489: признаки «финансовой пирамиды», адреса exchangeinternationalltd.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 464892026Финансовая пирамидаAtlasPrimeGlobal: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46545: признаки «финансовой пирамиды», адреса atlasprimeglobal.xyz, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 465452026Нелегальный участник рынкаFisbrokers: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46445: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса fisbrokers.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 464452026Нелегальный участник рынкаCapitalTrading Partner: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46175: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса capttradingpartnersllp.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 461752026Финансовая пирамидаInvest-Trade: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46490: признаки «финансовой пирамиды», адреса invest-trade.ltd, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 464902026Финансовая пирамидаBlockaxisassets: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 45988: признаки «финансовой пирамиды», адреса blockaxisassets.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 459882026Финансовая пирамидаAintuitions: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 45942: признаки «финансовой пирамиды», адреса aintuitions.live, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 459422026Нелегальный участник рынкаNaptechequity: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 45990: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса naptechequity.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 459902026Нелегальный участник рынкаMktstash: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 45920: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса mktstash.pro, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 459202026Нелегальный участник рынкаCashextractions: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46084: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса cashextractions.live, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 460842026Незаконное привлечение инвестицийInvestUz: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 45941: признаки незаконного привлечения инвестиций, адреса terafadare.sbs, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 459412026Финансовая пирамидаAureusolaris: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46054: признаки «финансовой пирамиды», адреса aureusolaris.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 460542026Нелегальный участник рынкаTradehuboptions: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46056: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса tradehuboptions.net, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 460562026Нелегальный участник рынкаFxleverage: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46006: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса fxleverage.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 460062026Финансовая пирамидаPaybiscapitals: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 45809: признаки «финансовой пирамиды», адреса paybiscapitals.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 458092026Финансовая пирамидаOACP: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 45816: признаки «финансовой пирамиды», адреса www.oacp.io, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 458162026Нелегальный участник рынкаReserveOptionsGroup: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 45718: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса reserveoptionsgroup.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 457182026Финансовая пирамидаBridgefinanciallimited: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 45823: признаки «финансовой пирамиды», адреса bridgefinanciallimited.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 458232026Нелегальный участник рынкаRPMarkets: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 45768: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса rpmarkets.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 457682026Нелегальный участник рынкаAI-TRADER.TRADE: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 45820: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса ai-trader.trade, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 458202026Финансовая пирамидаFirstfederaltrust: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 45807: признаки «финансовой пирамиды», адреса firstfederaltrust.sbs, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 458072026Нелегальный участник рынкаSafevault: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 45865: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса s-vault.org, safevault.cc, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 458652026Нелегальный участник рынкаApexOption: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 45637: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса apex-option.to, t.me/apex_optionbot, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 456372026Незаконное привлечение инвестицийImpact Capital: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 7556: признаки незаконного привлечения инвестиций, адреса impact-capital.ru, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 75562026Незаконное привлечение инвестицийСовершенство Капитала: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 45639: признаки незаконного привлечения инвестиций, адреса tenchat.ru/4472100, vk.com/id3945655, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 456392026Нелегальный участник рынкаINTBROKER.DIGITAL: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 45655: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса intbroker.digital, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 456552026Финансовая пирамидаInvestmentputo: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 45525: признаки «финансовой пирамиды», адреса investmentputo.top, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 455252026Нелегальный участник рынкаNexaTrust Capital: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 45544: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса nexatrusts.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 455442026Пирамида и нелегальный брокерCopyExmarket: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 38173: признаки «финансовой пирамиды», признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса syntheticedgepro.com, copyexxmarket.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 381732026Финансовая пирамидаN-BANKING: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 44702: признаки «финансовой пирамиды», адреса n-banking.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 447022026Нелегальный участник рынкаTrustedtradereport: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 45374: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса trustedtradereport.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 453742026Нелегальный кредиторПРОБА 585: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 45365: признаки нелегального кредитора, адреса proba585.clients.site, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 453652026Финансовая пирамидаAVTSOL.ORG: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 44441: признаки «финансовой пирамиды», адреса avtsol.org, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 444412026Пирамида и нелегальный брокерIndexCryptoMining: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 35503: признаки «финансовой пирамиды», признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса globalstockmarketing.com, digitaltradesgroup.net, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 355032026Нелегальный участник рынкаTeslaprimeedge: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 45259: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса teslaprimeedge.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 452592026Финансовая пирамидаEagle-plantz: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 45256: признаки «финансовой пирамиды», адреса eagle-plantz.biz, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 452562026Финансовая пирамидаRydeglobex: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 45254: признаки «финансовой пирамиды», адреса rydeglobex.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 452542026Финансовая пирамидаAccelcapitals: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 45253: признаки «финансовой пирамиды», адреса accelcapitals.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 452532026Финансовая пирамидаBittrade-income: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 45245: признаки «финансовой пирамиды», адреса bittrade-income.xyz, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 452452026Финансовая пирамидаPROstore PROtechno: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 43868: признаки «финансовой пирамиды», адреса prostore-protechno.ru, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 438682026Финансовая пирамидаOptimalTradeLmtd: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 44791: признаки «финансовой пирамиды», адреса globalfirmelite.pro, optimaltradelmtd.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 447912026Незаконное привлечение инвестицийTreeD Investment Fund: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 31113: признаки незаконного привлечения инвестиций, адреса web.gemspace.com/channels/5727397634637824, gem4me.team, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 311132026Нелегальный участник рынкаCENTURY21FNC.LIVE: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 45297: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса century21fnc.live, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 45297374 карточки · страница 3 из 7
Как устроена картотека
Что попадает в картотеку
Только схемы с проверяемой доказательной базой: предупреждения Банка России, решения судов, материалы правоохранительных органов, документы и реестровые данные. Слухи и эмоции основанием не являются — каждый значимый факт можно проверить по источнику рядом с ним.
Что означают метки
Чёрная метка — официальные основания есть: предупреждение регулятора, судебные решения, материалы дел. Жёлтая метка — официальных оснований ещё нет, но совокупность признаков требует повышенной осторожности. Метки пересматриваются: новые документы меняют вердикт, и дата пересмотра стоит в каждой карточке.
Как пользоваться
Изучаете историю схемы — читайте хронику и раздел о крахе. Проверяете похожий проект сегодня — сверяйте «красные флаги» с тем, что обещают вам. Если деньги уже переведены — сразу к разделу «что делать». Не нашли схему в картотеке — сообщите о ней через форму консультации.
Не нашли нужную схему?
Сообщите редакции о сомнительной компании — при наличии доказательной базы мы подготовим карточку в картотеку.
Сообщить о схемеБесплатно · Конфиденциально · Ответ за 15 минут · Ни к чему не обязывает