Картотека — страница 6
Каждая карточка — это восстановленная по документам история схемы: предупреждения ЦБ, судебные дела, даты и приговоры. Вердикт, механика, красные флаги и что делать пострадавшим — со ссылками на первоисточники.
374 карточки · страница 6 из 7
2026Финансовая пирамидаBeInvestInternational: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47146: признаки «финансовой пирамиды», адреса beinvestinternational.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471462026Нелегальный участник рынкаBSCStocks: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47152: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса clients-desk.com, bsc-stocks.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471522026Нелегальный участник рынкаCFCBullishMarkets: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47142: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса cfcbullishmarkets.live, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471422026Нелегальный участник рынкаChryslaPrime: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47153: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса chryslaprime.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471532026Нелегальный участник рынкаFinStreetLedger: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47154: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса finstreetledger.org, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471542026Финансовая пирамидаFundsBit: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47140: признаки «финансовой пирамиды», адреса fundsbitinc.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471402026Финансовая пирамидаGlobalWealthInvest: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47145: признаки «финансовой пирамиды», адреса globalwealthinv.ltd, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471452026Финансовая пирамидаGLOBECAPITALS: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47138: признаки «финансовой пирамиды», адреса globecapitals.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471382026Нелегальный участник рынкаIndex-commodity: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47137: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса index-commodity.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471372026Нелегальный участник рынкаLuckyBit: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47144: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса luckybitcapital.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471442026Финансовая пирамидаNexoVaultInvestment: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47139: признаки «финансовой пирамиды», адреса nexovaultinvestmentcompany.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471392026Финансовая пирамидаPalmwiseinvest: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47141: признаки «финансовой пирамиды», адреса palmwiseinvest.top, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471412026Нелегальный участник рынкаRoyaltrexfx: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47155: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса royaltrexfx.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471552026Финансовая пирамидаSAPStockFortune: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47156: признаки «финансовой пирамиды», адреса sapstockfortuneltd.cc, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471562026Финансовая пирамидаеРубль: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47157: признаки «финансовой пирамиды», адреса t.me/erubleofficial, t.me/erublecommunity, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471572026Финансовая пирамидаRoyalGrowthLtd: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46978: признаки «финансовой пирамиды», адреса royalgrowthltd.org, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469782026Финансовая пирамидаAbakanova Bot: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46951: признаки «финансовой пирамиды», адреса t.me/abakanova_bot, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469512026Нелегальный участник рынкаTHEUNION-AI.COM: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46977: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса theunion-ai.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469772026Финансовая пирамидаTrustManagementLimited: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46949: признаки «финансовой пирамиды», адреса trustmanagementltd.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469492026Финансовая пирамидаValtronenergy-holding: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46961: признаки «финансовой пирамиды», адреса valtronenergy-holding.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469612026Пирамида и нелегальный брокерXTESLADIGITALSTOCKSINV.COM: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46975: признаки «финансовой пирамиды», признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса xtesladigitalstocksinv.com, astraforgepro.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469752026Нелегальный участник рынкаИнтернет-проекты шаблонизированной структуры: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46969: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса copyland.pop-up-free.com, primeinvestdesk.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469692026Финансовая пирамидаAmazoncryptominers: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46926: признаки «финансовой пирамиды», адреса amazoncryptominers.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469262026Нелегальный участник рынкаAstro: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46932: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса astroprime.org, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469322026Финансовая пирамидаGoodwill: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46933: признаки «финансовой пирамиды», адреса goodwillinv.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469332026Финансовая пирамидаMoonflexmagements: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46934: признаки «финансовой пирамиды», адреса moonflexmagements.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469342026Финансовая пирамидаOLOID X: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46931: признаки «финансовой пирамиды», адреса oloidx.ai, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469312026Нелегальный участник рынкаoptizinglobe: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46935: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса optizinglobe.com, worldglobalstockszone.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469352026Финансовая пирамидаPinnacle WinTech: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46927: признаки «финансовой пирамиды», адреса pinnaclewintech.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469272026Нелегальный участник рынкаPROSPERITY PEAK: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46936: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса prosperitypeakcf.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469362026Финансовая пирамидаREVARIS TRADING: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46928: признаки «финансовой пирамиды», адреса revaris.top, t.me/revaristrading_bot, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469282026Нелегальный участник рынкаSOLUXORA: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46929: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса soluxora.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469292026Финансовая пирамидаVentureCapital: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46937: признаки «финансовой пирамиды», адреса venturecapitalequity.net, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469372026Финансовая пирамидаApexAssetsInvestment: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46908: признаки «финансовой пирамиды», адреса apexassetsinvestment.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469082026Нелегальный участник рынкаBelmontCapital: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46909: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса belmontcapital.cc, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469092026Нелегальный участник рынкаBitmintrade: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46902: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса bitmntd.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469022026Финансовая пирамидаBrewcryptex: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46898: признаки «финансовой пирамиды», адреса brewcryptex.online, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468982026Финансовая пирамидаDivexa: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46899: признаки «финансовой пирамиды», адреса divexa.icu, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468992026Финансовая пирамидаFXCoinMKT: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46911: признаки «финансовой пирамиды», адреса fxcmarketltdcomp.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469112026Финансовая пирамидаGreenNovaHub: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46912: признаки «финансовой пирамиды», адреса greennovahub.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469122026Нелегальный участник рынкаMarsGateOrbit: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46913: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса marsgateorbitinc.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469132026Финансовая пирамидаQUANTUMCAPITALS: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46903: признаки «финансовой пирамиды», адреса quantumcapitals.org, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469032026Нелегальный участник рынкаAiProFXTrading: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46881: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса aiprofxtrading.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468812026Финансовая пирамидаALOFTECHAI.COM: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46887: признаки «финансовой пирамиды», адреса aloftechai.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468872026Финансовая пирамидаDigi Trades: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46896: признаки «финансовой пирамиды», адреса digitrades.pro, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468962026Нелегальный участник рынкаElite Hedge Finance Fx: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46895: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса elitehedgefinance.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468952026Финансовая пирамидаFuture Capital Partners: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46888: признаки «финансовой пирамиды», адреса futurecapitalp.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468882026Финансовая пирамидаFXMARKETTRADER.COM: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46889: признаки «финансовой пирамиды», адреса fxmarkettrader.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468892026Финансовая пирамидаGroovestock Holdings: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46882: признаки «финансовой пирамиды», адреса groovestockholdings.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468822026Нелегальный участник рынкаPrimeTradeFX: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46883: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса primetradefx.online, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468832026Финансовая пирамидаTOPMINERS.ONLINE: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46897: признаки «финансовой пирамиды», адреса topminers.online, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468972026Нелегальный участник рынкаWFWave: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46884: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса wfwave.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468842026Нелегальный кредиторАвтоломбард "Нордстрим": разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46892: признаки нелегального кредитора, адреса nsa7.ru, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468922026Нелегальный участник рынка1nvesttradingmarket: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46869: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса 1nvesttradingmarket.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468692026Финансовая пирамидаAlakaai: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46857: признаки «финансовой пирамиды», адреса alakaai.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468572026Финансовая пирамидаALLIANCESAVINGS.ONLINE: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46845: признаки «финансовой пирамиды», адреса alliancesavings.online, westpointglobal.online, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468452026Финансовая пирамидаBinary Base Trading: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46848: признаки «финансовой пирамиды», адреса binarybasetrade.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468482026Финансовая пирамидаBinaxe Investment: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46850: признаки «финансовой пирамиды», адреса binaxeinv.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468502026Финансовая пирамидаBluepeakasset: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46851: признаки «финансовой пирамиды», адреса bluepeakasset.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 468512026Финансовая пирамидаCrogrew: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46870: признаки «финансовой пирамиды», адреса crogrew.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 46870374 карточки · страница 6 из 7
Как устроена картотека
Что попадает в картотеку
Только схемы с проверяемой доказательной базой: предупреждения Банка России, решения судов, материалы правоохранительных органов, документы и реестровые данные. Слухи и эмоции основанием не являются — каждый значимый факт можно проверить по источнику рядом с ним.
Что означают метки
Чёрная метка — официальные основания есть: предупреждение регулятора, судебные решения, материалы дел. Жёлтая метка — официальных оснований ещё нет, но совокупность признаков требует повышенной осторожности. Метки пересматриваются: новые документы меняют вердикт, и дата пересмотра стоит в каждой карточке.
Как пользоваться
Изучаете историю схемы — читайте хронику и раздел о крахе. Проверяете похожий проект сегодня — сверяйте «красные флаги» с тем, что обещают вам. Если деньги уже переведены — сразу к разделу «что делать». Не нашли схему в картотеке — сообщите о ней через форму консультации.
Не нашли нужную схему?
Сообщите редакции о сомнительной компании — при наличии доказательной базы мы подготовим карточку в картотеку.
Сообщить о схемеБесплатно · Конфиденциально · Ответ за 15 минут · Ни к чему не обязывает