Картотека — страница 5
Каждая карточка — это восстановленная по документам история схемы: предупреждения ЦБ, судебные дела, даты и приговоры. Вердикт, механика, красные флаги и что делать пострадавшим — со ссылками на первоисточники.
374 карточки · страница 5 из 7
2026Нелегальный участник рынка4xmoneta: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47124: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса 4xmoneta.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471242026Финансовая пирамидаBitminingLtd: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47122: признаки «финансовой пирамиды», адреса bitminingltd.net, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471222026Финансовая пирамидаBuildNet: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47118: признаки «финансовой пирамиды», адреса buildnetonline.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471182026Финансовая пирамидаCIMTrading: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47132: признаки «финансовой пирамиды», адреса cimtrading.net, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471322026Финансовая пирамидаCityIndexTrading: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47133: признаки «финансовой пирамиды», адреса cityindextrading.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471332026Финансовая пирамидаEvercrest-Investments: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47134: признаки «финансовой пирамиды», адреса evercrest-investments.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471342026Финансовая пирамидаKryptoAsset: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47127: признаки «финансовой пирамиды», адреса kryptoasset.net, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471272026Финансовая пирамидаMaxgrowthFinancial: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47128: признаки «финансовой пирамиды», адреса maxgrowthfinance.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471282026Нелегальный участник рынкаMaxiwebDigitals: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47123: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса mail.maxiwebdigitals.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471232026Финансовая пирамидаNutrovinex.com: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47121: признаки «финансовой пирамиды», адреса nutrovinex.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471212026Финансовая пирамидаPinacleTrade: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47119: признаки «финансовой пирамиды», адреса pinacletrade.co, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471192026Финансовая пирамидаSproutedGroups: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47120: признаки «финансовой пирамиды», адреса sproutedgroups.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471202026Нелегальный участник рынкаTradeFastruns: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47129: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса trade-fastruns.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471292026Финансовая пирамидаVastMineFx: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47117: признаки «финансовой пирамиды», адреса vastminfx.pro, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 471172026Нелегальный участник рынкаQuantumTradeMarkets: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47021: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса quantumtrademarkets.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470212026Нелегальный участник рынкаSAXXO: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47037: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса saxxo-home.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470372026Нелегальный участник рынкаTRADEAI.CO.COM: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47020: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса tradeai.co.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470202026Финансовая пирамидаVestoraxCap: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47034: признаки «финансовой пирамиды», адреса vestoraxcap.online, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470342026Финансовая пирамидаWealthixDigital: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47019: признаки «финансовой пирамиды», адреса wealthixdigital.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470192026Финансовая пирамидаМагнит Успеха RU: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47029: признаки «финансовой пирамиды», адреса telegra.ph/Usloviya-i-pravila-investicij-s-Evgeniem-01-25, max.ru/join/Pu1e-N7B6xNTcFQnt0j-eh9qG5ZvSu9hFplo_Eq2DEM, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470292026Нелегальный участник рынкаAM4X Ltd: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47003: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса am4x.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470032026Финансовая пирамидаCoin Grow Global: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46998: признаки «финансовой пирамиды», адреса coingrowglobal.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469982026Финансовая пирамидаgoldencoinminers.com: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47010: признаки «финансовой пирамиды», адреса goldencoinminers.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470102026Финансовая пирамидаGrand Portfolio Trade: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47011: признаки «финансовой пирамиды», адреса grandportfoliotrade.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470112026Финансовая пирамидаHeritage Miners: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47004: признаки «финансовой пирамиды», адреса heritage-miners.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470042026Нелегальный участник рынкаRetro Clurix Miners: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47009: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса retrocminers.net, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470092026Финансовая пирамидаVestro Assets: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47002: признаки «финансовой пирамиды», адреса vestroassets.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470022026Финансовая пирамидаZenorbits: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46995: признаки «финансовой пирамиды», адреса zenorbit.ltd, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469952026Финансовая пирамидаZSE Investment HUB: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 47000: признаки «финансовой пирамиды», адреса zseinvestmenthub.xyz, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 470002026Финансовая пирамидаApexElites: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46945: признаки «финансовой пирамиды», адреса apexeliteprofits.com, core-vaults.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469452026Нелегальный участник рынкаArcadialedger: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46973: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса arcadialedger.org, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469732026Нелегальный участник рынкаAtlasequityassets: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46984: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса atlasequityassets.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469842026Финансовая пирамидаAurexSummit: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46988: признаки «финансовой пирамиды», адреса aurexsummit.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469882026Финансовая пирамидаBrokerlyte: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46946: признаки «финансовой пирамиды», адреса brokerlyte.online, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469462026Нелегальный участник рынкаCapitalEdgeMarket: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46952: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса capitaledgemarket.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469522026Нелегальный участник рынкаCBREFxTrading: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46968: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса cbrefxstrading.live, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469682026Финансовая пирамидаCloudMineBase: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46990: признаки «финансовой пирамиды», адреса cloudminnebase.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469902026Финансовая пирамидаCREATEWELLED: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46948: признаки «финансовой пирамиды», адреса createwelled.co, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469482026Финансовая пирамидаCrestviewholdings: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46947: признаки «финансовой пирамиды», адреса crestviewholdings.cc, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469472026Финансовая пирамидаDigitalasset-MANAGEMENT: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46986: признаки «финансовой пирамиды», адреса digitalasset-management.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469862026Финансовая пирамидаDigitaltrade-ai.com: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46957: признаки «финансовой пирамиды», адреса digitaltrade-ai.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469572026Финансовая пирамидаEMPIREVERSECAPITAL: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46989: признаки «финансовой пирамиды», адреса empireversecapital.co, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469892026Нелегальный участник рынкаFGMarketsAI: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46950: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса fgmarketsai.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469502026Финансовая пирамидаGardcapitals: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46981: признаки «финансовой пирамиды», адреса gardcapitals.net, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469812026Финансовая пирамидаGoldmineTraders: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46944: признаки «финансовой пирамиды», адреса goldminetraders.online, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469442026Нелегальный участник рынкаGreenHeritageCapitals: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46956: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса greenheritagecapitals.org, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469562026Финансовая пирамидаHEDGECUX-TECH: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46955: признаки «финансовой пирамиды», адреса hedgecuxtechsltd.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469552026Нелегальный участник рынкаIMPERIALCAPITAL.TRADE: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46963: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса imperialcapital.trade, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469632026Нелегальный участник рынкаIndexFX: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46959: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса indexfx.vercel.app, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469592026Финансовая пирамидаInvestmentWave: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46964: признаки «финансовой пирамиды», адреса investmentwave.net, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469642026Финансовая пирамидаLeverageCatalystHubinvestment: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46954: признаки «финансовой пирамиды», адреса leveragecatalysthubs.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469542026Нелегальный участник рынкаLexenBank: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46942: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса lexenbank.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469422026Нелегальный участник рынкаMarshillGlobalFx: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46971: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса marshillglobalfx.com.primacourierservice.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469712026Финансовая пирамидаMELOVA DJ: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46985: признаки «финансовой пирамиды», адреса melovadj.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469852026Нелегальный участник рынкаMetabey: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46992: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса metabey.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469922026Финансовая пирамидаMIGHTYTRADE: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46953: признаки «финансовой пирамиды», адреса mightytrade.biz, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469532026Нелегальный участник рынкаMomentixTrade: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46943: признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, адреса momentix.trade, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469432026Финансовая пирамидаOptions360des: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46960: признаки «финансовой пирамиды», адреса options360des.ltd, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469602026Финансовая пирамидаPT-HSB-INVESTASI.COM: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46980: признаки «финансовой пирамиды», адреса pt-hsb-investasi.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 469802026Финансовая пирамидаROBOTRADEMGT.COM: разбор предупреждения ЦБРазбор по карточке Банка России № 46983: признаки «финансовой пирамиды», адреса robotrademgt.com, схема риска и действия пострадавшему.Карточка ЦБ · № 46983374 карточки · страница 5 из 7
Как устроена картотека
Что попадает в картотеку
Только схемы с проверяемой доказательной базой: предупреждения Банка России, решения судов, материалы правоохранительных органов, документы и реестровые данные. Слухи и эмоции основанием не являются — каждый значимый факт можно проверить по источнику рядом с ним.
Что означают метки
Чёрная метка — официальные основания есть: предупреждение регулятора, судебные решения, материалы дел. Жёлтая метка — официальных оснований ещё нет, но совокупность признаков требует повышенной осторожности. Метки пересматриваются: новые документы меняют вердикт, и дата пересмотра стоит в каждой карточке.
Как пользоваться
Изучаете историю схемы — читайте хронику и раздел о крахе. Проверяете похожий проект сегодня — сверяйте «красные флаги» с тем, что обещают вам. Если деньги уже переведены — сразу к разделу «что делать». Не нашли схему в картотеке — сообщите о ней через форму консультации.
Не нашли нужную схему?
Сообщите редакции о сомнительной компании — при наличии доказательной базы мы подготовим карточку в картотеку.
Сообщить о схемеБесплатно · Конфиденциально · Ответ за 15 минут · Ни к чему не обязывает